Nuovo scandalo sulla famiglia siciliana di Francantonio Genovese in carcere con una condanna ad 11 anni di reclusione. Il figlio, Luigi, è stato raggiunto da un avviso di garanzia che…
La Finanza ha perquisito le sedi della banca online del gruppo Ubi nell’ambito di un’inchiesta del pm Elio Ramondini. Nel mirino le operazioni di quattro società con sedi nei paradisi…
Il nuovo reato di autoriciclaggio va interpretato con rigore e attenzione da parte della magistratura. Da una parte un monito, dall’altra una speranza. Confindustria, nella circolare n. 19867, fissa l’attenzione…
L’impegno c’è, ma i risultati sono pochi, se non pochissimi. È quel che accade con le segnalazioni di banche, intermediari, professionisti in materia di antiriciclaggio: molti “alert”, pochissimi esiti, come…
Entro l’estate sarà completata, dal ministero dell’economia, guidato da Fabrizio Saccomanni, la prima mappa del rischio antiriciclaggio in Italia. L’obiettivo è quello di dedicare il 2014 ad anticipare l’entrata in…
